《二胎贵》 温州男人走私近万DIA 每年获利200多万.
39岁的陈某某在温州以珠宝修理出名，但最后却在一个小DIA。
生了一对孩子后，想多赚钱，走私了9400多DIA，价值两亿多。近日，浙江省温州市人民检察院以价值2亿多元的DIA走私案对陈某某等人提起公诉。此案是浙江温州首例DIA走私案。
正经商人误入歧途
1982年，陈出生在永嘉的一个普通家庭。他从小长得又帅又聪明。年纪大了，为了挣更多的钱，陈搬到了温州市。
我成了珠宝商的学徒。很快，勤劳好学的陈某某开始自立，也开始了珠宝保养。商店位于温州市中心。这几年，在温州珠宝行业已经小有名气。经过多年的努力，陈逐渐积累了一定的财富，结婚生子，有了一个令人羡慕的四口之家。
正当他的家庭和事业步入正轨的时候，2015年左右，陈开始在DIA的交易过程中发现意想不到的“商机”。通过DIA交易市场的中间商，陈逐渐了解到，如果大宗进口到DIA，必须经过合法正规的手续，在中国指定的唯一合法渠道是上海DIA交易所(DIA Trading Center，China)，其手续费和税费为4%，但如果是由水客走私进入中国，只需支付不到1%的受益费。
陈算了一下，自从生了第二个孩子，家里的开销都是难以承受的。一方面，他可以通过走私DIA来降低成本，增加利润。另一方面，他相信自己的运气没那么差，所以很容易出事。
就这样，带着绝望的心态，陈某某等人开始通过水客走私进入DIA，在温州牟利。
走私钻石年入百万
陈某某等人首先与中间商、水客建立微信群，方便联系订单；然后通过“rapaport”国际DIA交易平台获取DIA信息，对比DIA的价格和质量；然后通过微信群或朋友圈找买家接单；然后印度供应商或其在香港的代理人发货，深圳中间人安排水客从香港提货，水客通过人肉或运输将DIA走私到深圳；最后快递到温州，送到DIA付款。据调查，2017年以来，在DIA的国外网站业务代表中，只有刘某某给陈某某送快递多达669次。
同时，为了逃避海关监管，水客走私人肉到DIA也是“花样百出”。他们利用DIA体积小、携带方便的特点，用纸币烟盒携带，放在鞋底的内衣里，甚至在DIA还有腰带。
陈某某等人收到的“货”基本都是切割的裸钻，都有GIA证书，证书上有相应的证书码辐射码，证明是真钻石。他们进一步加工走私的DIA，然后出售牟利。销售对象主要是珠宝同行和部分个人客户。扣除相关费用后，利润率为1-2个百分点。
2017年2月至2020年8月，陈某某等人向DIA走私9400多件，价值2亿多元，偷税漏税3700多万元。
水客被抓顺藤摸瓜
陈某某等人侥幸偷渡，直到“东窗事件”——
ne-p">2020年9月1日，在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下，深圳、上海、温州、台州等地海关开展同步行动，经过数据分析和跟踪摸查，逐渐掌握了一个集境外采购、“水客”通关、境内销售的钻石走私链条，抓获深圳的水客团伙后，顺藤摸瓜，揪出陈某某等温州本地的钻石货主。温州海关缉私分局于同日立案后，对犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕并对其经营场所进行搜查，现场共计查获钻石及证书100余套、钻戒若干枚。至此，陈某某等人靠着走私钻石的“发财梦”彻底破灭。
经温州海关缉私分局提请，温州市人民检察院第三检察部第一时间介入侦查，引导侦查机关取证，及时固定在陈某某等人电脑内提取的账本、取货单、收货单等大量电子证据，同时要求侦查机关对陈某某等人的手机进行电子物证鉴定，全面提取陈某某等人与深圳水客团伙及上下家的联系信息，完善证据锁链，为案件的批捕、起诉打下坚实基础。
承办该案的检察官叶丽芳发现，这是一起“家族式”的走私犯罪，内部分工明确，陈某某负责其钻石买卖所有事宜，其哥哥与堂弟分别负责联系购买钻石及销售钻石相关事宜，其小姨子作为财务人员向国外钻石网站业务代表支付货款及水客带货费用，并制作成本销售账，另雇佣亲属制作采购单、取货单等单证与水客团伙对接走私事宜。陈某某与其哥哥及堂弟作为股东，年底均有股东分红，其余团伙成员则领取每月4-5千元的固定工资。
宽严相济认罪认罚
“通过走私钻石，我们每年大概能获利200-300万元，但没想到，最后连累老婆连房子都住不上。”在看守所里的陈某某低着头、叹着气，对检察官叶丽芳说道。
为了鼓励陈某某认罪认罚获得从宽处理，在办理此案的过程中，检察官做了不少努力。陈某某经检察官释法说理后，对自己的行为给国家造成的税收损失有了深刻认识，也对自己给家庭带来的打击表示后悔不已。
经了解，陈某某等人因走私钻石的违法所得已用于平时的生活开销，但四名犯罪嫌疑人均表示愿意尽其所能挽回国家损失，积极处置名下房产用于退赃，争取从宽处理。最终，陈某某等四名犯罪嫌疑人在审查起诉阶段退出全部违法所得近600万元，并在辩护人的见证下，与检察官签署了认罪认罚具结书。
检察官叶丽芳介绍，“犯罪嫌疑人主动退赃，无论对于经济案件的追赃挽损，还是为认罪认罚从宽寻找台阶，都具有正面意义。”
目前，该案已于2020年12月30日以涉嫌走私普通货物罪提起公诉。
检察官在此也提醒广大民众，切勿贪图蝇头小利，替人带货走私以身试法，后果将得不偿失。
通讯员 | 章洁 叶丽芳
记者 郭婧
编辑 肖旭
